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关于建议对曾建庆作出不起诉决定的律师意见书

来源:湖南刑事辩护律师网 | 作者:郑维民 | 时间:2018/5/24

 南律意字(2013)0713号

 

澧县人民检察院:

湖南南天门律师事务所受曾建庆之委托,指派郑维民律师(简称本律师)担任曾建庆涉嫌虚报注册资本罪一案审查起诉阶段的辩护人,根据事实和法律,出具本律师意见书。

为出具本意见书,本律师会见了曾建庆,查阅了相关案卷,并进行了相关调查。根据目前了解的案情,本律师认为,曾建庆在中介机构的蛊惑下,没有将自有资金进行验资,委托中介机构代办湖南源威矿业股份有限公司(简称源威公司)注册登记手续的行为属实。但其犯罪情节显著轻微,依照刑法不需要判处刑罚或者免除刑罚,建议贵院对其作出不起诉决定。

一、曾建庆在委托他人代办源威公司注册手续前,已投资1800万元,该投资实际应为源威公司的注册资本。

2011年6月至9月,曾建庆为收购贵州省瓮安县那乡硫铁矿,先后以夏志通、李成伟等人签订系列股权转让合同,并支付股权转让款、征地补偿款及各项交易税费约1800万元。曾建庆为打造那乡硫铁矿的投资及销售平台,遂决定成立源威矿业公司。依照法律规定,曾建庆为收购那乡硫铁矿的投资,完全可以作为源威公司的注册资本。只是其受代办公司注册的中介机构的怂恿,为简化手续,而未将那乡硫铁矿的投资到会计师事务所验资。尽管形式上看,源威公司验资的注册资本是代办公司注册的中介机构提供,实际上,源威矿业公司的注册资本是足额的,只不过没有严格按照公司注册登记的程序履行验资手续而已。由此可见,源威公司的注册资本的验资,只是存在形式上的瑕疵,社会危害性小,其犯罪情节显著轻微。

二、曾建庆没有直接实施虚报注册资本的行为,情节相对较轻。

在源威公司申请注册登记过程中,曾建庆仅提供身份证。有关提出公司登记申请、签订出资协议、签署公司章程及办理验资手续等,均由代办公司注册的中介机构完成。中介机构以谋利为目的,利用委托人怕麻烦的心理及不懂法律,明知委托人具备验资注册的条件,为简化验资手续而不真正利用委托人的资本验资,而是自行提供资金验资。这一系列行为,均是以中介机构为主导。无论是犯意的产生还是积极的作为,均是中介机构为主,曾建庆因不了解法律后果,一直处处于被动状态,其主观恶性小,情节相对较轻。

三、曾建庆主动向办案人员交代代办源威公司登记的事实,且积极申请注销了源威公司,有效防止社会危害后果发生,其犯罪情节轻微。

曾建庆被澧县公安局刑事拘留后,主动向侦查人员交代了委托中介机构代办源威公司注册登记的事实,迄今为止,曾建庆对此供认不讳,是自首,且认罪态度好,依法应减轻、从轻处罚。

源威矿业公司注册登记于2011年11月21日,公司成立后没有进行任何经营行为,没有产生任何外债。2013年4月1日,曾建庆主动申请注销源威矿业公司。曾建庆的行为,有效的防止了社会危害后果的发生,依法应酌情从轻处理。

四、澧县公安局仅对曾建庆立案侦查,有明显的选择性执法之嫌,且证据明显不足。

源威矿业公司有两个股东,系中介机构代办注册登记手续成立。如果澧县公安局对曾建庆立案侦查,则也应对经办源威公司注册登记手续的中介机构及相关人员一并立案侦查,且相对于曾建庆而言,中介机构的行为危害性更大。现澧县公安局避重就轻,选择性执法,涉嫌明显执法不公。因澧县公安局考虑管辖权等原因未对代办公司注册的中介机构及相关人员立案,导致诸多共同犯罪的事实不清,证据亦明显不足。

五、澧县公安局对本案无管辖权,则贵院管辖权亦存疑。

《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条规定:刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖”。即便曾建庆构成犯罪,其犯罪地在长沙市,澧县公安局无管辖权。尽管曾建庆户籍地在澧县,但其经常居住地为贵州省瓮安县,即便居住地公安机关管辖更为适宜,本案也应由瓮安县公安局管辖。显然,澧县公安局混淆了户籍地和经常居住地的概念。澧县局受案后将曾建庆、张广才从瓮安县拘留带回澧县,在报案人参与下远赴贵州取证,交通极为不便,极大浪费司法资源。无任何证据显示澧县公安局受理本案更为适宜,故澧县公安局对本案不具有法律意义上的管辖权,则贵院亦存在管辖权存疑问题。

综上所述,曾建庆涉嫌犯罪情节轻微,没有社会危害性,且有诸多从轻处罚情节。根据《刑事诉讼法》第一百四十二条第二款之规定,符合不起诉条件。鉴此,特提出对曾建庆不起诉的建议,请依法对曾建庆作出不起诉决定。

以上意见,请予以重视

 

 

                             湖南南天门律师事务所

                             承办律师 郑维民

                                 二〇一三年〇七月十三日

 

抄报:常德市人民检察院、常德市律师协会