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关于张海军不构成合同诈骗罪,请予立即撤案的律师意见书

来源:湖南刑事辩护律师网 | 作者:郑维民 | 时间:2018/5/24

 

南律意字(2013)0927号

 

常德市鼎城区公安局:

湖南南天门律师事务所(下称本所)受张海军家属的委托,指派郑维民律师担任张海军涉嫌合同诈骗罪侦查阶段的辩护人,根据现有的相关事实和证据,依照我国现行的有关法律法规,以及律师行业公认的道德标准和执业规范,出具本律师意见书。

经会见张海军及查阅张海军家属提交的系列书证、录音证据,本律师了解到如下案情:

张海军,男,1979年8月27日出生,系常德市鼎坤商贸有限公司董事长。2013年9月10日,鼎城公安局以鼎公(经)立字(2013)1685号《立案决定书》决定对张海军涉嫌合同诈骗案立案侦查,并于2013年9月18日将张海军刑事拘留,现羁押于鼎城区看守所。

常德市鼎坤公司(简称鼎坤公司)注册资本500万元,主营煤炭业务,自2008年成立以来,相继在石门县租建了田园公司煤炭存储基地、三公里煤炭存储基地及湖北枝城港18码头煤炭中转基地,公司2012年全年完成煤炭销售31.5万吨,销售收入达2亿元。

天津国恒铁路控股股份有限公司是一家连续三年亏损有退市风险而被特殊处理的上市公司(股票代码000594、简称*ST国恒),2012年6月该公司收购了湖南省台鼎燃料有限公司(简称台鼎公司,公司董事长赵文锋)。因台鼎公司无经营业绩,该公司董事长遂找到张海军,希望借助张海军所在的鼎坤公司的经营行为支撑台鼎公司的经营业绩。2012年10月29日,台鼎公司董事长赵文锋、财务负责人侯国清三人在深圳达成合作备忘录,约定:由赵文锋作为台鼎公司法定代表人,负责公司全面工作,主管财务审批及落实融资担保事宜;张海军作为公司总经理主管购销业务;侯国清作为公司财务总监主管公司融资及财务收支审核把关。以此为基础,张海军与*ST国恒签订《合作协议》,约定第一阶段即2012年度张海军完成煤炭销售额不低于5000万元,融资额3000万元,*ST国恒为台鼎公司融资提供担保。开展煤炭贸易所需流动资金、人员工资、场地等费用均归张海军自筹,实现的利润归张海军享有等等。

合作协议签订后,张海军即按照合作协议的约定操作。即:台鼎公司与煤炭供货方签订煤炭买卖合同,再由台鼎公司与鼎坤公司签订煤炭买卖协议。鼎坤公司将应付款汇至台鼎公司账户,再由台鼎公司将货款偿付给供货方。这样台鼎公司财务上就可体现出经营业绩,实际煤炭买卖业务则由鼎坤公司操作,相关运行的资金及成本费用由鼎坤公司承担。截止2013年3月,共发生煤炭买卖业务约80737吨,鼎坤公司实际已支付货款及运费约3032.9万元。

2012年5至2013年5月,因煤炭价格从1080元/吨跌至600元/吨,鼎坤公司存储的大量煤炭发生巨额亏损,导致鼎坤公司有两笔业务的货款未能及时偿付台鼎公司,导致购货方诉讼。

第一笔业务:2012年12月3日,张海军与浙江金能贸易有限公司(简称金能公司)达成煤炭买卖意向,以电子邮件请示台鼎公司董事长赵文锋。赵文锋指示:“1、迅速拟好二份合同,一是金能与台鼎的供应合同;二是台鼎与鼎坤的合同,鼎坤公司由你弟签字。2、金能与台鼎的合同补充如下条款:如乙方未能按照本合同规定的期限支付货款,作为乙方全资股东的天津国恒铁路控股股份有限公司负有连带责任,并承诺在付款到期后的30天内将货款付清。3、请将鼎坤公司的相关证照电子版给台鼎”。同年12月5日,金能公司与台鼎公司签订了合同号为JN1212040082煤炭买卖合同,供应量2.3万吨。应金能公司要求,台鼎公司董事长赵文锋通过财务总监侯国清将一份盖有“天津国恒铁路控股股份有限公司”的担保函转交给张海军,由张海军交给金能公司。次日,台鼎公司作为出卖人,与鼎坤公司签订煤炭买卖合同及煤炭买卖补充协议,将煤炭转卖给鼎坤公司。据此,金能公司就该笔业务应付的煤款约为1903万元,截止2013年4月8日,金能公司已支付煤款800万元,支付船运费133.25万元。2013年4月27日,浙江金能公司起诉台鼎公司、*ST国恒,要求台鼎公司偿付货款995.7万元及利息,*ST国恒承担连带偿还责任。

第二笔业务:2012年12月1日,台鼎公司与深圳万华公司签订煤炭买卖合同,然后与鼎坤公司签订煤炭买卖合同,煤炭供应量为2744.88吨,货款为2166698元。因鼎坤公司未支付货款,目前深圳万华公司拟起诉台鼎公司。

以上事实,有相关各公司的工商注册登记资料、合作协议及备忘录、煤炭买卖合同、煤炭经销结算表、担保函及赵文锋的电子邮件、侯国清录音等证据佐证,充分说明本案系典型的经济纠纷。

本律师认为:鼎城公安局以合同诈骗罪对张海军立案侦查错误,是典型的违法插手经济纠纷,应立即撤销该案,释放被羁押的张海军。

理由为:

一、本案的被害人不明,足以证明本案系典型的合同纠纷。

张海军到底诈骗了谁的财物?目前未能得到货款的供货商为浙江金能公司和深圳万华公司。浙江金能公司和深圳万华公司已向法院提起诉讼或正拟提起诉讼,说明上述两供货商仅为民事纠纷的债权人,而非刑事案件的被害人。

张海军系台鼎公司聘用的总经理,台鼎公司对外签订买卖合同,基于公司授权,履行的是职务行为。台鼎公司与浙江金能公司发生煤炭购销业务时,张海军出具的*ST国恒的担保函,系台鼎公司董事长赵文锋托侯国清转交的。无论该担保函是否系伪造,均与张海军无涉。依照合同相对性原理,台鼎公司欠浙江金能公司及深圳万华公司货款,是民事案件的被告,在没有支付货款前,其损失尚未发生,故不应成为刑事案件的被害人。无论台鼎公司是否有损失,以及该损失是否由张海军的行为造成,张海军系台鼎公司总经理的身份,都注定不可能成为诈骗案件的犯罪嫌疑人。

由此充分说明,本案系典型的合同纠纷,台鼎公司或者ST国恒都无权以诈骗人受害人身份报案。

二、张海军主观上无非法占有他人财物的故意。

张海军为法定代表人的鼎坤公司成立五年来,经营状况良好。鼎坤公司与台鼎公司发生多笔业务往来,已经付清部分煤炭款。仅有的两笔业务未支付煤炭款,也是因煤炭价格暴跌亏损所致,张海军没有将上述两笔煤炭款非法占为己有,其无诈骗他人财物的主观故意。

三、张海军在签订、履行合同中,没有虚构事实或者隐瞒真相的行为,没有骗取他人财物。

张海军无论是在与*ST国恒签订合作协议,还是代表台鼎公司与供货方签订煤炭买卖合同,以及鼎坤公司与台鼎公司签订煤炭买卖合同中,其所有签约行为均是各方当事人的合意,履行中亦是按照约定所为,没有虚构事实及隐瞒真相的行为,不符合合同诈骗罪的客观要件。

综上所述,本案系典型的经济纠纷,完全不构成合同诈骗罪。鼎城公安局对本案以合同诈骗罪立案侦查,缺乏起码的事实和证据。张海军被刑事拘留后,鼎城公安局经侦大队负责人主持刑事和解,为台鼎公司董事长赵文锋为转移经营风险,胁迫张海军在转让台鼎公司股权转让合同上签字,以及要求张海军家属交钱赎人等。这些行为是典型的插手经济纠纷,有办关系案及故意构陷的嫌疑。鼎城公安局个别人员的行为,违反了《公安部关于严禁越权干预经济纠纷的通知》等三个文件,应当依法予以纠正。即撤销该合同诈骗罪的刑事立案,立即释放张海军,追究有关人员的责任,并给予张海军国家赔偿。

以上意见,请予以重视

 

                           湖南南天门律师事务所

                             承办人:   

                             二〇一三年〇九月二十八日